犯罪分子如何在加密货币交易所洗钱的帮助下掩盖他们的踪迹？

不管是黑商还是骗局主谋，都需要洗钱。但现在国家和国际组织都在严格控制这方面，所以这些人只能另谋出路。

允许用户匿名交易的加密货币交易所使洗钱更加方便。曾经有一个名为 ShapeShift 的在线交易所，它是由美国几家风险投资公司合作建立的。用户可以匿名将比特币兑换成警方无法在交易所追踪的数字货币。

据调查，通过该交易所洗钱的金额高达9000万美元。大多数交易都超出了美国执法部门的管辖范围，犯罪分子大多集中在东欧和中国。

比特币和加密货币都基于分布式账本技术，由数千台计算机维护。使用区块链技术可以公开查看和跟踪，但是当犯罪分子将比特币兑换成美元时，这种匿名性可能会被打破。

此前，《华尔街日报》使用 BTC 和 ETH 追踪了 2500 多名黑客、诈骗者及其犯罪资金，通过 40 多家交易所洗钱近 9000 万美元。当然，这只是冰山一角。其中一些罪犯已被捕，而其他人仍在逃。至于赃款，目前只追回了不到200万，法院一直无法给出明确数字。

犯罪分子如何隐瞒行踪？

通过考察，一般用来吸引高回报的投资者。在筹集大量资金后，投资者将使用以太坊支付并将以太坊转移到匿名钱包中。然而，公司官网挂了，投资者开始抱怨，他的钱没了。

其实很多加密货币都是一样的，钱包持有者的身份是匿名的，但也可以被追踪。而这些骗子会把钱分成不同的路径比特币洗黑钱吗，转移到多个交易所。

门罗币可用于洗钱或兑换各种硬通货比特币洗黑钱吗，无法找到原始交易。

另一方面，ShapeShift 交易所提供了一定程度的透明度，允许用户追踪交易路径，但无需识别所有者。至于门罗币，接收地址和交易总额是保密的。

ShapeShift 不托管用户资金，因此不受反洗钱规则的约束。不过，美国财政部不同意这一说法。

近日，美国财政部表示，只要与美国用户进行交易，就必须遵守规则。

毕竟，即使是 Bittrex 也遵守联邦法规并定期检查资金来源。尽管如此，Bittrex 已被确定有明显的犯罪活动，执法部门已没收了一些资金。

据不完全统计，今年上半年，整个ShapeShift交易所7%的交易量来自各种币种兑换门罗币的需求，比特币约60%，以太坊约28%，以及其余由 EOS、BTC、Ripple 等贡献。