“韭菜”大战“镰刀”，如何防止虚拟资产钱包被骗？

大家好，这里是成都联安推出的反诈骗专栏——《反诈联安谈》。 今天，我们继续为大家讲解与虚拟货币相关的安全事件和骗局。 本期的主要关键词是——“加密货币钱包”。

怎么突然说这个？ 因为就在几天前，有自媒体爆料称，某钱包被爆雷，用户总损失超过2亿美元。 据悉，8月19日凌晨，用户存放在其中的虚拟货币消失，一群失联用户正在维权。 在此，我们不禁要问：

虚拟货币钱包真的安全吗？

首先，让我们做一点科学：

什么是虚拟货币钱包，与其相关的诈骗和安全事件是如何发生的？

无论您是加密货币市场的新手还是活跃的加密货币交易者，数字钱包对于您发送、接收和存储加密资产都是必不可少的。

目前大家比较常见的是根据私钥和签名是否一直处于离线状态来区分，可以分为热钱包和冷钱包两种。 （当然还有一些其他的分类概念）

简单来说，区分冷钱包和热钱包的方法就是看是否联网。

热钱包接入互联网，私钥存储在服务器上，用户可以轻松访问自己的加密资产。 这些钱包一般由交易平台、浏览器扩展、桌面软件或移动应用程序提供，您可以轻松地进行交易。

冷钱包一般用作离线钱包。 因为它们没有连接到互联网，所以外界一般无法通过网络访问到存放私钥的位置。

与冷钱包相比，热钱包的安全性较低，更容易受到黑客攻击。 资金被盗的概率会增加。 由于冷钱包不联网，可以有效防止黑客攻击，但也存在一些交易不便的缺点。

热钱包或冷钱包各有优缺点。 但是，无论使用哪种钱包，都必须注意黑客攻击和诈骗的发生。

近期，关于虚拟货币钱包的案件依然频发。 小编整理了一些相关的安全和诈骗事件，提醒大家注意诈骗者的“套路”。

1 骗子伪造电子钱包获取你的私钥

这是媒体报道的真实事件。 受害人李先生想到“炒币赚钱”，结果被虚拟货币骗走。

李先生的表弟说炒币可以赚钱，并向他推荐了一个做代理的朋友。 代理人向李先生展示了他投资虚拟货币获利的提款记录。 记录显示，如果他投资10万元，他会在一个月内收回本金，然后每三天提取1万元。

高额回报吸引了李先生，他在经纪人推荐的虚拟货币交易网站购买了3万余元的虚拟货币。 买完币后，代理人告诉李先生，虚拟币不要放在交易平台上，应该取出来放在指定的电子钱包里。

注意，重点在这里。

但实际上，该软件并不是所谓的电子钱包，而是不法分子通过盗取李先生私钥提取虚拟货币的诈骗软件。

他以为自己找到了财富密码，但五天后，李先生发现电子钱包和投资平台App打不开。

这是诈骗者常用的手法之一，通过各种方式获取您的钱包私钥信息，盗取您的所有资产。 所以要警惕骗子的诡计！

2 假借虚拟钱包“集资诈骗”

去年怎么注册usdt钱包，多名受害人到珠会市公安局报警，称自己被一个名为“推特”的虚拟数字货币钱包平台诈骗，被骗总金额超过200万元。 经侦查发现，犯罪嫌疑人韩某国找到周、王、胡、潘合谋开发推特钱包（Twitter Wallet）虚拟数字货币钱包平台项目。

2019年1月，推特钱包平台正式上线，线上线下多地推广，逐渐将受害人带入诈骗泥潭。 首先，会员可以通过平台提取收入。 但从2019年5月下旬开始，受害人加大资金投入，推特钱包平台会员却无法提币。

受害人意识到自己被骗后，纷纷向警方报案。 经侦查，衡阳市公安局珠辉分局破获了这起金额巨大的虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案，涉案金额3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。

在此，小编提醒大家，不要轻信所谓的电子钱包理财产品，骗子不识好歹，目的就是为了骗走你的钱。

3谨防钱包项目方“卷款跑路”

近两年，MoreToken、AngleToken、Polkadot Wallet、EOS Ecosystem、SumToken、SuperToken等数十个打着区块链名义的虚拟货币钱包套利项目纷纷倒闭跑路。

TokenStore理财钱包跑路事件大家应该还记得吧。 超过2100名投资者和数亿数字资产受到影响。 被盗加密资产涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等主流加密货币。 受此次“跑路”事件影响的用户数量造成巨大损失，涉及加密货币代币种类繁多，涉及面广。

时至今日，仍有不少项目方挂上羊皮，收钱后开始“销声匿迹”。 所以大家在选择数字钱包的时候一定要多加注意，查看钱包软件供应商是否可靠，公司是否有违规记录。 简而言之，睁大眼睛。

4谨防虚拟货币钱包“传销”

去年，“iBank智能钱包”传销平台以数字货币名义发展传销会员10万余人，涉案资金达3亿多元。 传销平台讲师罗某某怎么注册usdt钱包，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。

截至事发时，“iBank智能钱包”传销平台已发展传销会员65层。 按照当时各数字货币市场最低值计算，累计金额3亿元。

“iBank智能钱包”平台通过引诱会员注册充值，再通过拉人下线的方式吸纳传销资金。 很多人加入后仍然没有注意到这里的“传销组织”，直到警方破案后才意识到自己被骗了。

在此，小编提醒大家，以“虚拟货币”、“区块链”、“炒汇”为幌子进行的网络传销具有很强的欺骗性和违法性，大家一定要提高警惕！

尖端

如今，诈骗者的手段越来越隐秘和多样化。

但不变的是，骗子总是在利用人的贪婪来欺骗和迷惑人们。

最后，小编在这里教大家几个安全小常识，避免钱包丢失：

1、不要将私钥、助记词和Keystore提供给任何人，即使是所谓的“官方人员”，因为他们可能是骗子；

2、不要向第三方网站或工具提供私钥、助记词和Keystore，因为极有可能遇到钓鱼网站；

3、切记不要贪小便宜，低价买入假的ETH、比特币、BSN、BHD、USDT等代币。 如果没有找到token信息，及时到官方工作人员处反馈，获取正确信息；

4、不要被传销代币的高回报和虚假宣传蒙蔽了双眼！

我们要记住，天下没有免费的午餐，对高回报、高利润要保持警惕，以免上当受骗。

如遇相关诈骗案件，

请保留证据，选择尽快报警。

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